OFAC golpea redes financieras del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 11 personas mexicanas y dos empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó a los señalados en su lista SDN, lo que bloquea sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con personas o entidades de Estados Unidos.
El comunicado oficial describe dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa: una encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, dedicada al lavado de ganancias del narcotráfico mediante efectivo y criptomonedas; y otra relacionada con Jesús González Peñuelas, señalado como fugitivo y operador de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“Narco-terrorismo” y fentanilo
El Tesoro presentó las sanciones dentro de la estrategia de la administración Trump contra lo que llama “narco-terrorismo”. Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera y lo acusa de ser responsable de una parte importante del fentanilo ilícito que llega a su territorio.
La acción fue coordinada con una investigación de Homeland Security Task Force y la DEA, y también con la Unidad de Inteligencia Financiera de México, de acuerdo con el propio Tesoro.
La red de criptomonedas
Uno de los nombres centrales es Armando de Jesús Ojeda Avilés. El Tesoro lo señala como líder de una red que lavaba ganancias del Cártel de Sinaloa, incluidas ventas de fentanilo, mediante la recolección de efectivo en Estados Unidos y su conversión en criptomonedas para transferir recursos a México.
OFAC también incluyó direcciones de criptomonedas asociadas a Ojeda Avilés, lo que muestra que la persecución financiera ya no se limita a cuentas bancarias tradicionales.
Los Chapitos en el fondo
El comunicado conecta esta red con Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El Tesoro afirma que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán siguen prófugos y lideran esa facción, mientras Ovidio y Joaquín Guzmán López están bajo custodia estadounidense.
Washington sostiene que el dominio de Los Chapitos en el tráfico de fentanilo se debe a su capacidad para conseguir precursores químicos y controlar laboratorios clandestinos en Sinaloa.
Gorditas Chiwas y Mamba Negra
Entre las dos empresas sancionadas aparecen Gorditas Chiwas, un negocio de alimentos en Chihuahua, y Grupo Especial Mamba Negra, una empresa de seguridad privada. OFAC señala que ambas están vinculadas a Alfredo Orozco Romero y que fueron designadas por estar controladas o actuar en nombre de personas relacionadas con la red sancionada.
El detalle del restaurante llamó la atención porque muestra cómo negocios aparentemente ordinarios pueden aparecer en investigaciones de lavado de dinero o apoyo financiero a redes criminales.
Red de Jesús González Peñuelas
La segunda red señalada gira alrededor de Jesús González Peñuelas, a quien el Tesoro describe como responsable de producción y distribución de metanfetamina y heroína desde 2007, además de distribuidor de cocaína y fentanilo. La DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena.
El Tesoro señaló a varios asociados de González Peñuelas por producción, distribución y lavado de recursos del narcotráfico, incluidos Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha.
Qué implican las sanciones
Las sanciones bloquean propiedades e intereses de los designados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. También obligan a reportar esos bienes a OFAC y prohíben transacciones con los sancionados, salvo autorización específica.
Además, instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas con personas sancionadas pueden exponerse a sanciones secundarias. Eso aumenta la presión sobre bancos, empresas y socios comerciales en México.
Un golpe financiero, no una sentencia penal
Las sanciones no son una condena judicial, pero sí tienen efectos fuertes. Congelan acceso al sistema financiero estadounidense, aíslan a los señalados y advierten a terceros que cualquier relación económica con ellos puede tener consecuencias.
El caso confirma que Estados Unidos está atacando al Cártel de Sinaloa no solo con capturas o acusaciones penales, sino también con medidas financieras contra prestanombres, operadores, empresas fachada y redes de lavado.
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