Tesoro sanciona a 15 personas y empresas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro personas y 11 empresas que, según Washington, forman parte de una red comercial vinculada al Cártel del Noreste.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que los negocios abarcan carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y actividades de petróleo y gas.
El Gobierno estadounidense calificó la acción como su mayor medida financiera realizada hasta ahora específicamente contra el Cártel del Noreste.
Carreras de caballos para lavar dinero
Una de las principales actividades investigadas es el negocio ecuestre.
El Tesoro sostiene que el cártel ha utilizado carreras de caballos para lavar recursos ilícitos y financiar sus operaciones, una práctica que tiene antecedentes desde la época de Los Zetas, organización de la que surgió posteriormente el Cártel del Noreste.
Entre los negocios identificados aparece infraestructura ecuestre y establos vinculados con carreras de cuarto de milla.
Constructoras, transporte y combustibles
La estructura sancionada va mucho más allá de los caballos.
Estados Unidos identificó empresas relacionadas con construcción, suministro de materiales, transporte por carretera, distribución de gas y otros servicios energéticos. Algunas habrían obtenido contratos gubernamentales mientras eran utilizadas, según el Tesoro, para mover o esconder recursos del cártel.
La amplitud de los negocios muestra cómo una organización criminal puede mezclar actividades ilícitas con compañías que operan en mercados aparentemente legales.
UIF mexicana participa en investigación
La acción estadounidense contó también con información de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
La Secretaría de Hacienda informó que detectó movimientos atípicos, inconsistencias fiscales y operaciones que no correspondían con los perfiles financieros declarados por distintos sujetos vinculados con la red.
La UIF señaló que esos patrones podrían indicar el uso de estructuras empresariales para movilizar recursos de procedencia ilícita.
Sanciones congelan activos bajo jurisdicción estadounidense
Las designaciones de OFAC implican que los bienes y activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
Además, personas y compañías estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar operaciones con los sujetos designados.
Las sanciones financieras no equivalen a una sentencia penal mexicana, pero pueden aislar a las empresas del sistema financiero internacional y dificultar significativamente sus operaciones.
Una estructura criminal dentro de negocios legales
La investigación muestra una estrategia cada vez más utilizada contra los cárteles: atacar no únicamente a sus líderes armados, sino también las empresas que presuntamente permiten convertir ganancias criminales en recursos aparentemente legales.
En el caso del Cártel del Noreste, Estados Unidos sostiene que esa infraestructura abarca desde hipódromos hasta constructoras, compañías de transporte y negocios energéticos.
La investigación mexicana deberá ahora determinar qué operaciones pueden constituir delitos dentro del país y si existen más personas o empresas vinculadas a la red.
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