La UIF ya publicó los documentos pero las obligaciones tienen calendario

La Unidad de Inteligencia Financiera publicó el 24 de septiembre dos resoluciones que actualizan los formatos para quienes realizan actividades vulnerables.

Los cambios llevan a la operación las reformas hechas a la ley antilavado en 2025, al reglamento en marzo de 2026 y a las reglas generales en agosto.

El beneficiario controlador gana peso en los avisos

Los nuevos formatos incorporan más información para identificar a la persona que finalmente controla o se beneficia de una operación.

También contemplan fideicomisos, otras figuras jurídicas y nuevas categorías relacionadas con actividades aduanales y personas facilitadoras.

Los avisos de 24 horas tienen un supuesto específico

La reforma prevé avisos rápidos cuando existan hechos o indicios de que los recursos de una operación pudieran proceder de actividades ilícitas.

No significa que cada operación vulnerable deba reportarse en 24 horas; se trata de un supuesto adicional ligado a señales de posible ilicitud.

Las empresas tienen meses para ajustar sus sistemas

El nuevo formato de alta comienza a operar el 1 de febrero de 2027 para ciertos sujetos; los nuevos avisos e informes entran en vigor el 1 de junio y los formatos anteriores desaparecen el 1 de julio.

Esto convierte el anuncio actual en una etapa de preparación tecnológica y de expedientes, no en una obligación que ya esté plenamente vigente.

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